Обанкротилась компания, связанная с финансированием стройки «Волга-Спорт-Арены»

Пенсионные фонды владельца группы «Алор» Анатолия Гавриленко могли потерять 5 млрд рублей пенсионных накоплений. Компания, облигации которой купили НПФ, объявлена банкротом.

Частный пенсионный фонд (НПФ) «Промагрофонд», который в начале апреля наряду с НПФ «КИТ финанс» и «Наследие» был присоединен к «Газфонду пенсионные накопления» (все фонды подконтрольны владельцу группы «Алор» Анатолию Гавриленко), создал резервы под обесценение корпоративных облигаций, в которые были вложены пенсионные накопления, на 2 млрд рублей.

Похожую сумму «Промагрофонд» через управляющую компанию (УК) «Прогрессивные инвестиционные идеи» и через УК «ТКБ инвестмент партнерс» вложил в облигации Резервной трастовой компании (РТК). В понедельник суд удовлетворил требование УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» о банкротстве компании. Согласно последней отчетности РТК, управляющий НПФ «Промагрофонд» через суд пытался взыскать с нее 1,1 млрд рублей неисполненных обязательств по облигациям. УК «ТКБ инвестмент партнерс» в мае подала аналогичный иск – на 1,1 млрд рублей.

Анатолий Гавриленко

Однако не только «Промагрофонд» владел облигациями РТК. Аналогичные иски теми же УК по тем же бондам были поданы по средствам пенсионных накоплений НПФ «КИТ финанс» – на 1,8 млрд рублей и НПФ «Наследие» – на 1,2 млрд рублей. Таким образом, фонды Гавриленко, вошедшие в «Газфонд ПН», вложили в облигации РТК примерно 5 млрд рублей. Объединенный «Газфонд ПН» аккумулировал более 400 млрд рублей пенсионных накоплений, таким образом, вложения в облигации РТК составляют примерно 1% от всего портфеля.

Облигации РТК были размещены в марте 2012 года. Весь выпуск на 5 млрд рублей был выкуплен компанией «Алор брокер» (входит в ГК «Алор» Гавриленко), а организацией размещения занималась также дружественная компания «Алор инвест» (тоже входит в ГК «Алор»). Как, впрочем, и все остальные выпуски облигаций.

УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» в 2008 году предоставляла РТК заем на 300 тысяч рублей. УК «Агана» (20% принадлежат Гавриленко) в 2009 году приобрела акции РТК по закрытой подписке на 15 млн рублей. Также неоднократно УК «Лидер» приобретала векселя РТК на сотни миллионов рублей.

Взамен РТК финансировала проекты самого «Лидера», приличная часть которых была связана с инфраструктурой. Фонды покупали облигации РТК, которая инвестировала средства в строительство ледового дворца «Волга-спорт-Арена» в Ульяновске, оно велось по концессионному соглашению «Лидера» и властей Ульяновской области.

В рамках концессии деньги на арену привлекала проектная концессионная компания ЗАО «Волга-Спорт» из Нижнего Новгорода во главе с директором Равилем Ахмадеевым. «Волга–Спорт» была создана в 2010 году для реализации концессионных проектов в спортивной инфраструктуре за счет средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ), у неё есть офис в Ульяновске, там же где и арена. Эта фирма выиграла конкурс правительства Ульяновской области на право заключения концессионного соглашения (на 12 лет) о создании и эксплуатации крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием. 18 июня 2012 года соглашение подписали. Для финансирования стройки нижегородцы разместили облигационный займ в 1,9 миллиарда рублей, приобретателями облигаций выступили негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Каким образом? Через московское ЗАО «Лидер», это крупнейшая и старейшая (работает с 1993 года ) компания по управлению активами пенсионных фондов. Генеральный директор — упомянутый выше Анатолий Гавриленко. Его отец, тоже Анатолий, биржевик, инвестор, экс-сотрудник СЭВ и Госплана времён СССР, президент Российского биржевого союза, член совета директоров Московской Биржи, председатель попечительского совета НПФ «Наследие».

Акционеры «Лидера» — Внешэкономбанк, «Газпром», негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» и «Газпромбанк». В компаним «крутятся» пенсионные деньги фондов — НПФ «Благосостояние», «НПФ Электроэнергетики», «НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления», НПФ «Благосостояние ОПС» и других (всего — семь НПФ).

Впоследствии между руководством «Лидера» и РТК произошел конфликт, знает сотрудник рейтингового агентства: «Поток инвестиционных доходов возобновлялся за счет новых выпусков облигаций». Выход из проектов был затруднен и было решено просто обанкротить компанию, отмечает он.

Источник